Otro cobrador ilegal recibe orden de la Superfinanciera para suspender sus actividades

Otro cobrador ilegal recibe orden de la Superfinanciera para suspender sus actividades
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Aún con todas las decisiones tomadas por la Superintendencia Financiera, que ordena el cese de actividades a las empresas que recaudan fondos de manera ilícita, los hechos relacionados con esta práctica no cesan.

Este jueves, el ente de vigilancia dio una orden expresa a Pasa Pay SAS para que suspenda de inmediato las operaciones de cobro ilegal o no autorizado de dinero del público.

Según el Superintendente de Hacienda, logró establecer que esta sociedad, cuyo objeto social es el desarrollo de sistemas informáticos, realizó lo que denominó “contratos de comisión por operaciones realizadas en bolsa”.

Estas operaciones tenían como objetivo captar recursos de sus clientes, “sin acreditar que estos estuvieran destinados a una determinada actividad económica”. Además, “administraba el dinero por su propia voluntad, comprometiéndose a devolver el capital recibido más rendimientos fijos en un plazo determinado”.

devolver el dinero

La orden fue emitida por la Superintendencia, directamente, a Cristhian Camilo Jiménez Díaz y a la empresa Pasa Pay SAS, para que, además de suspender las operaciones de cobro ilegal, procedan a la devolución de los recursos recaudados, ya que no cuentan con la autorización requerida para recaudar enormes cantidades de dinero del público.

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Según información proporcionada por la Superfinanciera, Jiménez “obligaciones asumidas personalmente con al menos 31 personas, con la que ha celebrado 51 contratos, por un total de 472.548.800 pesos, sin dar a cambio la entrega de bienes ni la prestación efectiva de servicios, utilizando la figura jurídica de la mencionada empresa para impulsar dicho modelo de negocio e instrumentar la recepción de recursos sin vinculándose esto al objeto social de Pasa Pay SAS”, precisa el ente fiscalizador.

Cobro ilegal de dinero. – Foto: Getty Images

cuidado con la publicidad

Además de las medidas mencionadas y las órdenes impartidas a Pasa Pay SAS, las cuales fueron instituidas por la Resolución 836 de julio de 2022, La Superintendencia Financiera también ordenó el retiro de todos los medios de comunicación utilizados hasta ahora “cualquier término, palabra o alusión por la cual el público en general pudiera ser malinterpretado”. ya sus clientes, que cuenten con la aprobación de la gestión de fondos de inversión, incluida la promoción bajo la denominación “Esthyga Capital”.

Asimismo, la Superintendencia Financiera envió copia de la medida a otras autoridades, incluida la Superintendencia de Empresas, para la intervención correspondiente. También se ha dado aviso a la Fiscalía General de la Nación, para que se realicen las investigaciones penales correspondientes.

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